眉山虚拟货币抢劫案判决

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

9月10日,传销组织“云数贸”、“五行币”的头目宋密秋(曾用名“张健”)由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪向桂阳县法院提起公诉。宋密秋打着“民生工程”的幌子,利用“云数贸”传销模式,依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。

创立“云数贸”

疯狂敛财上百亿终落法网


「关注」传销组织“五行币”头目宋密秋被公诉 涉案金额过百亿!


宋密秋原本在深圳开餐馆,一次偶然机会得知传销能快速敛财,十分动心,他自创了一套双轨制传销制度,取名为“云数贸”。2012年,宋密秋开始通过“云数贸”传销模式依托“云数贸联盟网”(后更名为:云数贸商业联盟)发展下线会员。宋密秋传销团伙以“云数贸”为基础,开设了“云讯通”、“五化联盟”、“建业联盟”等多个下级传销盘口,其中仅“云讯通”的涉案金额就高达人民币90多亿元。

2016年底,宋密秋提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月,宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国,参与人数众多,涉案资金庞大。经审计,该传销涉案资金达人民币17亿多元。

「关注」传销组织“五行币”头目宋密秋被公诉 涉案金额过百亿!


2013年1月份,宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市武陵区检察院批准逮捕,随后被常德公安局直属分局取保候审。为了逃避国内法律追究,尚在取保候审期间的宋密秋在他人的帮助下逃往马来西亚,直至2017年6月被印尼警方抓获,移交给中国。

200册案卷

检察官层层析疑追诉漏罪


「关注」传销组织“五行币”头目宋密秋被公诉 涉案金额过百亿!

宋密秋一案涉案金额巨大,涉案人员众多,案卷多达200余册。因为“云数贸”、“五行币”网络后台数据缺失严重,办案组只能通过翻阅大量的银行流水,收集言词证据,对全案的案卷资料进行分析、总结,最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数,为此案定罪固定了关键性证据。

办案组在审查案卷中敏锐地发现,宋密秋的多次供述中都交代了非法出境的事实,办案组层层析疑,锁定证据,最终在宋密秋仅涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上,追诉了其偷越国(边)境罪。


来源:正义网

【免责说明:本文仅代表作者个人观点,与本公众号无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本公众号证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本公众号不作任何保证或承诺,请读者仅作参考。】

眉山虚拟货币抢劫案判决文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 肖肖
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。