2024-10-01 06:35:55 28

一、mbi虚拟货币合法吧马来西亚恩必爱集团（MBI集团）以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销。而且MBI的是中心化系统生成的数字

2023-07-20 04:28:55 5

近日，鹤岗市公安局向阳分局经过1个多月的研判分析，出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件，抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员

2023-07-20 06:04:01 7

《经济参考报》记者调查发现，随着互联网及科技的发展，一些传销活动走上网络，利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、虚拟货币等躲避监管，互联网衍生工具有被传销组织利用藏身的趋势

2023-07-19 03:15:27 2

检察机关引导公安机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直

2023-07-15 05:21:31 33

【检察院决定】决定对吴某某等人不起诉【辩护要点】现有证据无法证实吴某某等人采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施《刑法》第224

2023-07-14 07:09:16 8

3月12日，执法部门根据前期掌握的线索，对都江堰市某假日酒店内正在召开的REC（虚拟货币）招商会进行突击检查，现场挡获参会人员300余人

2023-07-09 03:34:32 10

拓展资料维卡币英文名为Onecoin，一种发明进去的网络虚拟货币名词，被政府以为涉嫌传销类诈骗

2023-07-08 03:36:08 3

在GCB币的宣传广告中，吴继明首创的、全球领先的“区块链”技术，可享誉四个第一：“中国第一个、唯一的一个真正的虚拟货币发行系统”

2023-06-29 04:22:55 26

警方调查发现，“悦花越有”打着发展区块链技术、互联网金融创新等旗号，将国家相关政策表述、领导人讲话等断章取义，拼接到推介材料中，并通过网站、微信、培训会、集体授课等方式吸引公众参与，扭曲了参与者的思维

2023-06-26 12:12:09 5

宣称投入5000元，一年内最高可变为400多万电子货币据悉，“五行币”案主犯宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动，以非法牟利为目的，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商