kin币(监管者向加密货币宣战SEC起诉Kik的亿元ICO”骗局“)


监管者向加密货币宣战!SEC起诉Kik的亿元ICO”骗局“


“我以为我很聪明,在价格从历史最高点跌下95%之后买进……但价格却进一步下跌。”

文 | CJ 编辑 | Vicky Xiao

“因为我最近每周买几百万枚Kin币,我觉得自己有点愚蠢。能不能有人给我几条别买Kin币的首要理由?……是买了这么多币的我愚蠢,还是没买的那些人愚蠢?”

加密货币Kin币的狂热投资者曾经这么在Reddit论坛上寻求开解。Kik号称是首个公开发售加密货币的社交媒体应用,也藉此吸引了一众希望Kin币暴涨的人。

但他们脆弱的希望,正在被美国证券交易委员会(SEC)伸手打破。

当地时间6月4日,SEC正式对Kin币发行方、加拿大聊天社交软件公司Kik Interactive (Kik)发起诉讼,认为Kik币是证券,应该按照证券类型来接受监管。SEC还在起诉书中,披露了Kik如何在资金链断裂之际走上发币和欺骗之路,跳过注册登记、披露关键信息而违法发币。

但Kik此时却意图化身“币圈英雄”,要募集资金与SEC对诉到底,确立加密货币属于货币而不是证券,帮助行业免受SEC监察。但此前已有类似企业向SEC承认违规发币,向投资人退款并改为证券登记。

据SEC网站,加密货币发行根据具体事实可能属于证券发行,属于SEC执行联邦证券法的管辖范围。

由于目前规则模糊,在2018年币市狂跌之后,这场诉讼或许将成为分水岭。如果Kik胜诉,或许会驱动币市新一轮投机,如果Kik败诉,那么与其类似的公司或也将受到向投资人退款、登记为证券的处罚。

Kik硬杠SEC

SEC在起诉书中寻求的判决如果被法院支持,那将给Kik致命一击。它希望法院永久禁止Kik涉足加密货币相关业务、命令Kik退还其非法所得并支付期间利息,并且据美国证券法对Kik处以罚款。

Kik创始人兼CEO Ted Livingston在新闻稿中回应:“我们等这一刻已经挺久了,我们欢迎这个机会,来为美国的加密货币未来战斗。我们希望这场诉讼能够明确,证券法不应当用于监管一种数百万人通过十几个App使用的货币。”

这不是Kik第一次硬杠SEC。此次提起诉讼前,SEC向Kik发出了第一次指控,要求其加密货币应根据法律注册。但Kik要与SEC对诉到底,声称其ICO没有涉及任何非法活动或欺诈行为。

Kik甚至还发起筹集一支500万美元名为DefendCrypto(捍卫加密货币)的基金,用以对抗SEC。Kik反对把加密货币列入证券,要求发币企业免受SEC管制。

SEC已经认定,加密货币发行类似于发行证券,必须遵守相关的注册登记与信息披露法律法规。然而,Kik的发币行为并未在SEC注册,其投资者未收到联邦证券法要求的信息披露。

目前比特币和以太币是SEC明确表示豁免证券法的加密货币,其他的加密货币则未被豁免归属于证券,必须受到监管。

据Coinmarketcap,随着比特币价格的飙涨,Kin币在2018年1月冲上了价格最高峰,几天之后断崖式滑落,目前已经跌破了发行价,仍是众多空气币中的一枚。

一夜暴富梦碎,一名kin币投资者吐槽了自己自作聪明的投资经历:

我以为我很聪明,在价格从历史最高点下跌95%之后买进。我乐观地认为,Kin的32个app获得批准之后价格会上涨,但价格却进一步下跌。为什么不要买入呢?我们没有发展路线,没有网站信息,没有更新的白皮书,没有官方信息流……

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Kin币跌回空气币

SEC一直在打击加密货币欺诈。根据SEC的监管要求,Kik应当披露重要信息,比如财务状况、未来的经营计划和预算,预计的投资者收益,重大趋势和重要风险。但Kik一直没能提供这些信息,投资者并不知道Kik核心业务早已客户流失,没有盈利能力,无人愿意接盘。

此前SEC也向其他违规发币公司发出指控。2018年夏天,Gladius向SEC承认违法,表示有意采取迅速的补救措施,并配合调查合作。因为Gladius自行归案同意赔偿投资者,并将该代币登记为一类证券,SEC没有判处罚款。SCE此前的另外2起指控也达成了类似结果。

濒临破产,不如发币

Kik走上花团锦簇的发币之路时,其实已经站在资金链断裂的边缘。

作为聊天社交软件,Kik Messenger曾有资格被称为Snapchat和WhatsApp的竞争对手。但在命运的三岔路口,Snapchat上市,WhatsApp被收购。据SEC起诉书,Kik Messenger从来不能自发盈利,沦落到寻求出售时,又遭到所有接触买家的拒绝。

2016年,Kik的聊天社交软件越来越不受欢迎。 从2016年1月到2017年1月,其日平均用户数从1000多万下降到约600万。月平均用户数从2016年1月的2800多万下降到2017年1月的约2000万。

Kik也很难从其软件中获利,营收微薄,企业史上也从未盈利。 据起诉书,从2015年中期到2016年中期,Kik的收入为220万美元,但总支出为2920万美元,不考虑纳税因素,亏损总计2900万美元。 从2016年中期到2017年中期,Kik的收入下跌到150万美元,但支出增长为3230万美元,亏损扩大到3290万美元。

2017年被称为加密货币爆发之年,但到2017年初,Kik烧光了大部分投资,剩余现金约为2600万美元,每月花费约300万美元来支持其业务。Kik内部已经发现,资金链到那年秋天就要断裂。

Kik高管们没有通过其现有业务增加收入的计划。 在2016年底和2017年初,Kik聘请了一家投资银行,试图将自己出售给大型科技公司,但没有人感兴趣。

Kik决定,不如发币。

也是从2017年初开始,Kik开始计划发币,用于为公司筹集资金,同时开辟投机业务。Kik开启了多个城市巡回路演,走上了自我包装和对公众画饼之路。

建立“Kin生态”,发币1万亿枚

何以解忧,唯有暴富。据Coinmarketcap,Kin币今日价值为0.000021美元,如果买1百万枚币,只需要21美元。如果币值暴涨到1美元一枚,那这笔投资就价值100万美元。

这是许多加密货币投资者的一夜暴富逻辑,Kin币甚至炒作过2018年底将暴涨100倍、暴涨1000倍的资讯标题。

这也是Kik画下的大饼。Kik号称:“推动主流消费者采用Kin币,有望使其成为全球采用和使用最多的加密货币。”

但Livingston也曾经表示,加密货币圈就像是互联网泡沫时代的一池浑水,有人直上云霄,有人跌下地狱,但最终走出了亚马逊和Google。90%的加密货币可能一文不值,但会有几个巨大的经济实体从加密货币中走出来。

Kik禁止加拿大公民购买Kin币,但是盯上了美国投资者手中的资金。

据SEC起诉书,2017年5月至9月,Kik出售了一万亿个名为 “ Kin ”的 数字代币 。1万多名来自世界各地的投资者为这个货币砸下价值1亿美元的货币及加密货币,其中一半投资来自美国。Kik共获得了4万亿Kin币,其中Kik持有3万亿代币,1万亿向公众发售。

Kik热情地向公众宣传,他们将建立一个“Kin生态”,在未来不确定的某个时期,Kin币将能够购买产品和服务。时至今日,Kik所描绘的生态、去中心化的货币经济体系仍旧是空中楼阁,没人能用Kin币购买产品和服务。

Kik也没有披露自己危机边缘的财务状况,比如其成本远远超过营收,其货币没有实物价值支撑。SEC更抨击Kik没有实现一系列承诺,比如投资者对Kin币的需求增加将推高该价值,把Kin币加入其聊天软件作为付款方式,建立一个系统来奖励采用Kin币的其他公司……

SEC与Kik的诉讼大战结果,或将决定ICO是否能免于被划归为证券,以及是否受到相关监管。Kik创始人Livingston在给CNBC的一份声明中说:“为了行业能够继续创新和发展,这是我们第一次真正踏上这条道路,去获得我们迫切需要的监管清晰度。”

SEC执行部门的联合负责人Steven Peikin则在一份新闻稿中说:“公司创新和遵守联邦证券法,二者并不互相矛盾。”

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文章来源: Linn
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