证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-008
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第二届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年1月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。2019年1月16日会议以通讯方式举行,应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于审议《战略委员会关于公司回购部分社会公众股份的提议》的议案
议案详情见公司今日披露的《关于董事会战略委员会提议回购公司股份的公告》。
二、关于修订《公司章程》的议案
修订详情见公司今日披露的《修订对照表》。
三、关于回购部分社会公众股份的方案
方案详情见公司今日披露的《关于回购部分社会公众股份的方案公告》。
四、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（三）决定聘请相关中介机构；
（四）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（五）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（六）在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案；
（七）回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；
（八）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（九）依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途、回购股份资金来源进行合理调整；
（十）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；
（十一）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
议案一、二、四均以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案三经董事会逐项审议通过，各项子议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。议案二至四尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日