5月17日
记者从银川市金凤区公安分局了解到
该局经侦大队历经5个多月艰苦侦查
破获一起利用投资理财App从事非法经营案件
抓获主要犯罪嫌疑人陆某某
图片来源:平安宁夏
2020年10月9日，自治区证券监督管理局联合银川市金融局、金凤区公安分局经侦大队对相关风险企业摸排时发现，位于金凤区悦海新天地的宁夏君盛天弘投资咨询有限公司（以下简称君盛天弘公司）从事的期货业务存在违规经营嫌疑。三部门工作人员对该公司负责人陆某某进行约谈，要求其立即停业、说明情况并兑付存量客户投资款。狡猾的陆某某感觉不妙，陆续从银行账户提取大量现金迅速逃离银川。
2020年10月21日，金凤区公安分局经侦大队接到大量投资人报案称，其投资君盛天弘公司代理的某国际期货被骗，负责人陆某某失联，投资本金无人兑付。随即警方立即受理并立案侦查，办案民警对187名投资人及11名公司员工制作笔录，涉案金额超过3000万元。同时将犯罪嫌疑人陆某某列为网上在逃人员。2021年3月3日，根据掌握的线索，警方获悉陆某某逃至内蒙古呼和浩特市，立即派出抓捕民警将频繁变更住所的陆某某抓获。3月5日，办案民警将犯罪嫌疑人陆某某押解回银进行审讯。
原来，陆某某其于2016年8月在兴庆区注册成立君盛天弘公司，2020年8月搬至金凤区悦海新天地。2016年8月至2020年1月，陆某某为挣取外盘期货代理手续费，从上海某公司负责人处拿到某国际期货软件代理权，在银川进行推广。
推广过程中，为吸引更多客户开户投资，陆某某制定保本盈利分成制度及《投资协议书》，通过微信朋友圈、商城广告、公交车广告、口口相传等方式，在银川及周边地区公开宣传其公司代理的某国际外盘期货，同时向投资人承诺代为操盘、投资保本及盈利分成，投资时双方签订《投资协议书》。期间，因陆某某个人策略失误，导致大量客户本金亏损。
为补齐亏损，其与期货平台负责人达成协议，由平台方通过更改客户账户余额的方式帮其进行补亏，其通过挂账、手续费抵顶、盈利抵顶的方式偿还平台方欠款。但随着补亏金额越来越大，手续费和盈利又非常有限，陆某某与平台方的欠款金额越来越大，导致平台方将客户提现资金（本金）抵顶为欠款，并由其向客户兑付。
2020年1月，陆某某因产生巨额亏损，害怕事情败露，遂找到软件开发人员，模仿开发出一款名称、功能相同的软件，并通过控制该软件将公司之前代理客户的信息录入新软件。
2020年1月至2020年10月，陆某某为继续占用原投资人投资款并非法占有新投资人投资款，招聘大量业务员及分析师，聘用田某为风控部经理，王某为业务部经理，继续通过口口相传等方式，对外公开宣传其控制的某国际外盘期货，同时承诺代为操盘、投资保本及盈利分成。
期间，陆某某制定止损、止盈金额不超过4%的操作制度，通过其控制的某国际期货软件，自行更改客户账户余额进行补亏，少量盈利与客户进行分成，诱使新、旧投资人继续投资并签订投资协议，陆续收取大量客户共计超过1000万元资金，均被陆某某用于赌博和消费挥霍一空。
截至2020年10月21日案发，犯罪嫌疑人陆某某控制的君盛天弘公司先后与187名投资人签订超过200份《投资协议书》，线下收取投资人交纳的投资款超过3000万元，部分资金用于向平台方支付客户入金款，部分资金被其挥霍。
目前，犯罪嫌疑人陆某某已被批准逮捕。（记者张磊）
来源：新消息报
来源： 宁夏新闻网