证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-028
转债代码：128034 转债简称：江银转债
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一） 召开时间
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共31人，代表有表决权股份870,073,643股，占本行股份总数2,171,806,917股的40.0622%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表24人，代表有表决权股份869,685,123股，占本行股份总数的40.0443%；通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权股份388,520股，占本行股份总数的0.0179%。
本行全体董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》；
（二）审议通过了《关于申请发行金融债券的议案》；
（三）审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》；
以上第（一）、（二）项议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
单位：股
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根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
五、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、孟奥旗对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）2019年第一次临时股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
董事会
2019年4月25日