dmd币(清整工作推进下 “李鬼”交易场所铤而走险冒死交易)

自清理整顿各类交易场所"回头看"工作开展以来，交易场所违法违规、无序扩张、风险蔓延的势头得到有效遏制，违规交易平台已经基本上"关停并转"，史上最严的清理整顿工作初见成效。

去年3月，清理整顿各类交易场所部际联席会议要求各省区市在2018年3月之前完成交易场所的合并。今年3月20日，清理整顿各类交易场所"回头看"后续工作会议要求保持监管的高压态势，严防交易场所乱象卷土重来，从而延长了清理整顿工作的时间节点。

除了权益类的交易场所外，现货商品类交易场所多数处于停止交易状态。按照清理整顿工作的统一要求和部署，违法违规问题严重或整改不力的交易场所，应予撤销关闭。问题较轻、风险不大的违规交易场所，应立即停止新增业务，并限期压缩违规业务存量，化解风险。合法合规的同类别交易场所，应整合为一家交易场所。在此指引下，今年6月，陕西丝绸之路收藏品交易中心、海峡石化产品交易中心、牡丹国际商品交易中心、黑龙江中远农业商品交易中心、大圆普洱交易中心等多家交易场所宣布新模式上线以及系统升级完成恢复正常交易。此外，南京文化艺术产权交易所对外宣称，正在推动成立由国资控股的邮币卡交易平台。同时，行业也传出辽宁省8家交易场所通过检查验收的消息。如果上述情况属实，无疑对现货交易市场的回暖利好，起到一定示范效应。

据了解，目前仍存有一定数量的大宗商品交易场所开展交易，如天府商品交易所、西藏商品交易中心收藏品平台、无锡感知合约交易中心、成都花木交易所、西藏锦绣商品交易所均在存续运营状态，官网正常维护更新，交易公告照常发布。

不过，值得注意的是，近期市场上也出现"李鬼"，一些不法交易场所不畏惧政策监管，铤而走险，暗地里开展违规违法业务。

据媒体报道，一名为"综合数字币交流8群"的QQ聊天群中发现，三种名为"铜线圈"、"环保燃气"、"苗族蜡花"的交易品种在该群讨论异常活跃，所谈内容与该QQ群名不符。

该群还涉及类似宣传："贵州中进工艺品投资，与期货行情走势相同，双向操作，买涨买跌都赚钱，今晚双重库存数据来袭，历史收益空间达30%—300%！也就是说，我们投资盈利机会可能多达300%的空间。有兴趣的话可以注册账户了解下。"

"我们的产品属于分散式柜台交易，没有庄家操盘，行情走势透明化，跟随国际走势而定，产品都是有实物线下支撑的，并且是国家扶持的投资项目"。自称"小芳"的人如是说。

监管部门明确规定，现货商品交易市场不得以集中交易方式进行标准化合约交易，不得开展分散式柜台交易模式和类似证券发行上市的现货发售模式，交易必须全款实货，交易客户限定为行业内企业，不得开展贵金属、石油、邮币卡等交易。显然，"小芳"所述的交易模式和做法与监管规定相悖。

据此，有媒体向贵州中进求证，贵州中进在7月3日发布的一则郑重声明中回应称，有人冒用其名号开展经营活动。但据"小芳"提供的交易软件、网址（www.zjwmdz.com）、联系电话（400-840-0868）皆有贵州中进的标识，且网址的备案号和贵州中进官网的备案号一致。直至7月27日，笔者按照上述网址输入，显示该网站已经不存在了。

为进一步核实相关情况，笔者随后尝试在百度上输入"贵州中进"，居然出现多个官网，如图所示。

官网一：

（贵州中进大宗商品交易中心官网：www.homeytour.com ICP备案编号：湘ICP备15003558号-1）

官网二

（www.csycpl.com 2016 蜀ICP备12016778号-10）

官网三：

（贵州中进大宗商品交易中心官网：www.dmdzzs.com，没有显示ICP备案号等信息）

官网四

（www.gztzny.com ICP备案：湘ICP备16007703-3号）

通过比对发现，多个网址均以"贵州中进大宗商品交易中心"命名，且网站LOGO除了颜色有差异外，式样均相同。不同的是，网址的域名、ICP备案地及备案号、地址、电话等信息均有所不同，备案地涉及四川、云南等地，个别甚至没有ICP备案信息等。

公开资料显示，贵州中进于2015年10月开始筹建，2016年8月正式通过贵州省商务厅、贵州省金融办、贵州省证监局、贵州省工商局、中国人民银行贵阳中心支行六部门批示，由贵州省商务厅下文允许投入运而营。

贵州中进出现多个官网的情况，说明被冒用的可能性极大。李鬼再多，而李逵只有一个，试问真正的官网究竟是哪个？贵州中进有必要出来做个澄清。

互金专家张彬指出，企业的官网被冒用的后果十分严重，一旦发生纠纷，企业必定会受到牵连。建议企业加大自身的维权力度，对侵权行为予以追究，切不可坐视不管，听之任之，以免让更多的李鬼有可趁之机。

对于无论是李逵还是李鬼，只要打着现货名义做期货交易的行为，采用类期货的高杠杆、买空卖空，以及对赌式交易模式，包括从事此类业务的平台不具备相关资质的就涉嫌非法经营，而忽悠投资人和虚假价格（包括修改价格）则涉嫌诈骗，都会受到法律的严惩。

张彬强调，判断是不是真的现货交易，主要从货物供应商、存储现货的仓库方面来考量。一方面应看企业参与度如何，交易产品有没有一定的交割量，产生了多少货物贸易；另一方面应看交易场所是否为实体企业提供了较为完善的配套服务，比如物流、融资、信息服务等。现货交易理论上应该是一手交钱一手交货的交易方式（或者以货易货）。

自清理整顿各类交易场所以来，对于采用电子盘交易的现货交易场所的整治力度超过以往任何时期。专家表示，大宗电子平台生存的根本在于立足产业，服务实体经济，与期货市场形成互补。现货市场应大力发展个性化交易模式，解决非标产品电子化交易的瓶颈和期货市场错位发展，互相补充，互联互通，对有条件的品种大力推动期现互通、仓单串换，增强实体经济发展活力。

张彬表示，大宗商品电子交易市场唯有立足现货、提升现货、服务现货、回归现货才是正途。与此同时，要着力打造培育一批具有规范发展、合规交易、产业支撑的交易场所发展壮大，形成"品牌"链，不断提升服务能力，同时坚决打击违法违规交易，彻底扭转"劣币驱逐良币"的被动局面。如此，大宗商品现货市场方能迎来新生的曙光。（文/高晓宇）