证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举霍学文先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
北京银行股份有限公司
2022年3月16日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-007
北京银行股份有限公司董事会决议公告
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二二二年第三次会议于2022年3月16日在北京召开。本次董事会应到董事13名，实际到会董事13名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《审计部2021年工作总结及2022年工作计划》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于宁波分行拟建办公楼的方案》，并由高级管理层在董事会授予的相关授权范围内，按照本行经营管理流程，办理相关具体手续。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于选举霍学文先生为本行董事长的议案》,同意选举霍学文先生担任本行董事长，其任职资格尚需监管机构核准。同时同意张东宁先生辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。为确保董事会正常运作，根据相关规定，张东宁先生继续履行本行董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务至霍学文先生的任职资格获得监管部门核准之日止。
会议认为，张东宁先生自2017年担任本行董事长以来，始终勤勉尽责，敢于担当，率先垂范，带领北京银行顺应“新常态”下金融供给侧结构性改革的新趋势，积极深化战略转型，取得了良好发展业绩。截至2021年三季度末，北京银行总资产达到3.06万亿元，成为首家资产规模超3万亿的城商行。近年来，北京银行盈利保持稳健增长，年度净利润超200亿元、年度纳税超100亿元，各项监管指标处于同业良好水平；在世界品牌实验室品牌价值排行榜中，品牌价值升至654亿元；在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名第62位，连续8年跻身全球百强银行；并被人民银行、银保监会认定为我国系统重要性银行之一，实现了规模、效益、品牌的稳步提升。
张东宁先生在任期间，始终坚持以高质量党建引领高质量发展，推动全面从严治党与全面从严治行有机结合，坚定不移贯彻落实党中央、国务院、北京市委市政府决策部署和监管要求，旗帜鲜明讲政治，殚精竭虑谋发展，推动北京银行在党建引领下，一手抓风险防控，一手抓转型升级，确保北京银行始终政治过硬、服务优良、发展稳健。
张东宁先生在任期间，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牵头科学制定本行战略规划，突出“首都银行”服务定位，为北京“四个中心”“五子联动”建设注入金融活水；优化京津冀、长三角、珠三角等重点区域经营布局；发挥多牌照优势，完善综合化经营体系，提升集团化发展能力；全力推动业务转型，零售业务占比大幅提升，财富私行业务全面升级，信用卡业务专营化发展成效显著，客户倍增计划筑牢公司业务发展根基，科技金融、文化金融继续领跑同业，普惠金融、绿色金融增长势头强劲，金融市场业务发展质效更优；积极深化数字化转型，搭建起企业级数字化转型的“四梁八柱”，科技投入力度保持同业领先，科技有效赋能业务高质量发展；夯实全面风险管理防线，重塑风险管理文化，提升智慧风控水平，有效应对各类风险挑战，推动全行始终稳健发展、行稳致远。
张东宁先生始终强调“银行发展不是百米赛跑，而是一场马拉松”，以“长期主义”视角审视和谋划银行经营，提出推动北京银行在稳健发展中建设“百年银行”的宏伟愿景；始终致力践行社会责任，热心社会公益事业，塑造了北京银行“负责任银行”的良好公众形象；始终注重“以人为本”，为员工办实事、办好事，在全行营造起团结、包容、和谐、友爱的良好氛围，打造了人与事业共同成长的美好家园。本行及董事会谨向张东宁先生在任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2022年3月16日
附件：霍学文先生简历
霍学文先生，北京银行党委书记，于1986年、1989年、1996年分别获南开大学经济学学士学位、硕士学位、博士学位；2006年获中国人民大学法学博士学位。研究员、高级政工师、副教授。2018年11月至2022年2月任北京市地方金融监督管理局（北京市金融工作局）党组书记、局长；2009年2月至2018年11月任北京市金融工作局党组书记、副局长、局长，其间：2010年7月至2010年10月参加赴加拿大蒙特利尔银行挂职培训；2007年7月至2009年2月任北京市发展改革委党组成员、副主任，市金融办主任（兼）；2005年1月至2007年7月任北京市国资委党委委员、副主任；2001年11月至2005年1月任中共北京市委金融工委副书记；1998年12月至2001年11月任中国证监会政策研究室国际调研处副处长、处长，国际合作部国际合作处处长；1997年5月至1998年12月任国务院证券委员会办公室干事、助理调研员；1989年6月至1997年5月任南开大学经济学院金融学系教师、副教授。