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1、当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户供他人使用时，或者为他人代买卖币。用户在订单未发生的情况下，向平台其他用户小额打款，并且无法说明原因的情况下。成立于2018年的Bitget，币种丰富，率先推出了正反向合约的功能，交易种类齐全，支持合约交易、现货交易、杠杆交易、跟单交易等
2、债务违约，债务者无法按照交易合约条款向债权人偿还交易债务的情况下。涉嫌犯罪，用户违反平台政策，有洗钱等犯罪行为的情况下。用户被风控系统检测到异常，用户明确拒绝或不积极配合平台的风控检查时。用户被核实从Bitget P2P买币去其他平台，或者机构售出以获利的行为
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