OnAugust8,2022,theOfficeofOverseasAssetsControloftheU.S.Treasury(OfficeofForeignAssetsControloftheU.S.Treasury)，简称OFAC)，官网显示部分与TornadoCash协议交互的地址或与之相关的以太网地址被放入SDN列表(美国专门制定的国家列表)。
据报道，如果加入这个名单，根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或相关实体的财产和财产权将被冻结。
龙卷风现金，如果你经常看成都安联微信官方账号的文章。，我'；我肯定我'；我对这个世界略有耳闻。s最大的混币平台，因为在很多黑客盗窃事件中我们总能看到这个名字，比如
。BeanstalkFarms被盗的8000万美元已经通过TornadoCash进行了洗钱；
黑客出售在OpenSea邮件钓鱼事件中攻击获得的部分NFT后，，利用以太坊的隐私交易平台Tornadocash洗钱1,100$ETH；
RoninNetwork是一座区块链大桥，今年3月被盗，损失超过6亿美元。黑客通过龙卷风现金转移了价值数千万美元的以太币；
还有不久前发生的Nomad安全事件。黑客还利用龙卷风现金来混合硬币。根据成都链家安全区块链的安全报告数据2022年上半年，约有11.407亿美元被盗资金被黑客转移到龙卷风现金，约占总损失的60%。
到底什么是龙卷风现金？此次制裁对Web3.0的匿名战会有什么影响？让'；让我们今天讨论一下。[XY002][XY001]一[XY002][XY001]加密货币的匿名战争，什么是混币服务和洗钱？
在回答这些问题之前，让'；让我们先了解一下货币混合服务和洗钱。
虚拟货币的交易信息在链上是公开的。只要一个人'；的虚拟货币地址是已知的，他在链上的所有操作都是清晰可见和可追踪的。在这种情况下，为了解决隐私和匿名的问题，混合货币技术诞生了。
硬币洗牌是一个分散的隐私功能，它允许用户快速有效地与其他用户混合'；资金，并在现有用户帐户和货币混合后的新帐户之间创建随机映射关系。，从而实现完全匿名。
混币的作用是将若干不相关的人和不相关的交易整合成一笔交易。此时，从外部来看，并不知道哪个输入事务应该对应哪个输出事务，这样就起到了混淆事务的作用。以实现真正的匿名交易。
Let'；让我们举个简单的例子。假设很多人把钱放在捐款箱里以示爱心，并且规定当年只能放一元硬币，那么当人们放钱的时候，我们就可以知道有人在什么时候捐了多少钱。但是当你打开捐款箱进行核算的时候，是没有办法知道哪一枚硬币是由哪一位好心人投入的。
二
为什么黑客和网络犯罪分子爱用龙卷风现金洗钱
TornadoCash是以太坊和其他支持基于ZK-斯纳克技术的智能合约的区块链的分散和非托管隐私解决方案。。它可以通过断开源地址(存款人)和目的地址(付款人)之间的联系来提高交易的私密性。
TornadoCash使用智能合约从一个地址接受象征性存款，然后从一个全新的地址提取资金。
TornadoCash的用户希望匿名转移资产或混合资金。首先，他们需要将资产转移到TornadoCash'TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭证。，可以证明你有存款，但没有透露原地址；取出时，只需将之前系统给出的随机密钥提交给龙卷风现金，用户提交新地址后，智能合约会将资产转移到新地址，完成"货币混合"的资产。，所以可以'；不能被追溯到交易。这也是大多数黑客选择龙卷风现金的原因。
三
洗了70多亿美元的龙卷风现金为什么突然被禁了？
据报道，自2019年成立以来，龙卷风现金已经清洗了超过70亿美元的虚拟货币。
一位美国高级部门官员说："龙卷风现金一直是网络犯罪分子的首选搅拌机。这个平台通过掩盖犯罪所得的来源，帮助黑客(包括目前被美国制裁的黑客)清理其非法资金来源。"
2021年8月，比特币混合器Helix的CEO拉里哈蒙(LarryHarmon)对345468个比特币(当时相当于3亿美元)的洗钱指控认罪。同时经营硬币忍者混合服务的哈蒙被罚款6000万美元。
今年4月，美国司法部(DOJ)与德国当局合作，没收了俄罗斯秘密网站Hydra的服务器。并对该网站进行了制裁。
可以看出，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪成分，如TornadoCash和Blender.io网络罪犯利用这些工具实施非法网络活动和犯罪。他们通过混合器、点对点交换机、暗网市场和交易所逃避法律制裁。
四
Web3.0的匿名战争结束了吗？？使用混币后资金如何追踪？
虽然禁令影响了龙卷风现金的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用龙卷风现金。
最后，区块链油田仍处于勘探和开发阶段。当它与主权国家的政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管诸多方面的影响。由区块链技术引发的欺诈、洗钱、盗窃和采矿犯罪案件频发。对全球监管体系的风险预判能力提出了更高的要求。成都链安作为致力于区块链安全生态建设的公司，也致力于全链打击虚拟货币犯罪的能力建设体系，提供全链打击虚拟货币犯罪的服务产品。
依托协助执法机关解决数百起区块链犯罪案件(包括数起进入龙卷风的案件)的积累经验，配合执法机关搭建的虚拟货币案件智能判决平台'；办案过程，是以案件判决过程为场景构建的。。可为执法机关提供链条线索发现、链条行为定性、资金追查、混币渗透、调查取证、案例库等一站式虚拟货币犯罪分析研判的技战术，解决执法机关面对新型虚拟货币犯罪案件的痛点。。如果您在案件调查期间需要资金追踪和洗钱方面的技术援助，您可以直接联系我们(仅适用于执法人员)。