最新莆田虚拟货币案件

去年8月，市公安局经侦支队在有关部门的大力支持下，成功捣毁一个非法经营外汇犯罪团伙，抓获涉案人员53人，冻结资金8000多万元。近日，该团伙因涉嫌非法经营罪被公安机关依法移送起诉。

犯罪嫌疑人翁某生活于莆田沿海地区，2021年6月，因与家人发生口角，她孤身一人前往澳门、香港等地旅游散心。期间，她发现有人正在从事非法的货币兑换活动，方法简单，又能“赚钱”，就开始游离于当地群众、游客以及“地下钱庄”之间，利用自己的银行卡开始非法兑换外汇，从中赚取手续费。

尝到甜头后，翁某便发动亲戚朋友一起前往澳门，周旋在澳门各大娱乐场附近，以家族性、地域性为“亲密组织”，帮助赌客、游客进行外汇兑换。被莆田警方抓获的53名犯罪嫌疑人中，除翁某本人外，还有36人为翁某的亲朋好友。

“地下钱庄”不仅严重扰乱金融市场秩序造成影响，大量资金游离于监管之外，影响合法金融机构正常业务的开展，而且助长了贪污腐败、走私、贩毒、诈骗等犯罪活动，成为洗钱分子清洗赃款的主要渠道，给国家金融稳定和国家安全带来巨大影响。