近日，SAFEIS获悉，有用户加密钱包被盗，丢失了Theirsvers在内的多个NFT，值得注意的是，Theirsvers是由明星伊能静和其儿子Enli支持的热门NFT项目。SAFEIS第一时间介入调查，发现此次被盗事件指向了一个加密领域十分常见的的典型骗局——白名单MINT骗局，据悉，此类骗局的诈骗者恐将触犯诈骗罪。

Theirsverse-明星伊能静支持的NFT项目

在很多欧美国家，除了“他”和“她”，通常还用Theirs代表跨性别群体。Theirs最早由德国精神病学家约翰·奥利文于1965年提出。

正如Theirsverse官网对“Theirsverse”这个词解释道：“Theirsverse”这个名字是由“Theirs”和“universe”组合而成，暗示着宇宙不仅仅是“he him his”或“she her hers”。“Theirsverse”这个词代表了一个可以向新身份和多元文化敞开心扉的社区。

“Theirsverse”还将自身描绘为一个连接 Web 2 和 Web 3 的品牌，在Theirsverse 项目的蓝图中，将共同创建一个社区，该社区包含不同的美容标准和重新定义 web3 中的身份，通过艺术家之间的交流和碰撞，寻求连接每个人的通用语言。

得益于跨性别这个题材的新颖以及明星伊能静的支持推广，Theirsverse迅速走红，在社区中保持着较高的热度，很多用户纷纷购买持有Theirsverse的NFT。

白名单MINT骗局再现

本次NFT项目Theirsvers被盗事件指向了一个广泛存在的骗局——白名单MINT骗局。

据被骗者所述，起先，他在朋友的社群中看到某个项目获取白名单任务信息，参与之后如愿获得了该项目的白名单，随后，利用白名单身份顺利MINT了该项目NFT，MINT的过程自然需要链接钱包进行授权。

但事情的发展方向与被骗者最初所想出现巨大偏差，被骗者陆续发现账户中的Theirsvers已被盗走，事件发生后不久，Theirsvers项目官方已经通知社区防范骗局以及统计被盗情况。

随后，被骗者向SAFEIS讲述了事件的经过并进行求助，SAFEIS随后第一时间对这一事件展开调查。

追溯详情

第一步从被盗NFT入手

通过追踪被盗Theirsverse（编号#3313、#5191）的流向，SAFEIS锁定了诈骗者的第一个钱包地址（0xB8F0...aBEd66）。值得注意的是，诈骗者同时还盗取了两个FVCK（编号#4549和#4781）。

第二步，诈骗者将编号为#3313、#5191的Theirsverse和部分加密货币转入0xFd6B...2e9EC5钱包地址。

第三步，诈骗者将#3313、#5191的Theirsverse在Opensea上出售，共计获利约0.4个ETH（折合人民币约3700元）。

第四步，诈骗者将0xFd6B...2e9EC5钱包地址中的4.26个ETH转入0x45ff...62861f地址，而该地址被SAFEIS地址库识别为Huobi交易所用户钱包地址。

此外，SAFEIS除了向后追溯，还从涉事相关钱包第一笔gas作为切入点进行向前追溯，发现钱包地址0xFd6B...2e9EC5的第一笔gas费来源于钱包地址0xB8F0...aBEd66，一路追溯最终锁定一个P网（Poloniex加密交易所）地址。

基于此，SAFEIS认为，对Huobi交易所和P网进行调证，并对调证资料进行分析便可锁定诈骗者身份信息，同时能有效查控诈骗所得。

区块链领域的诈骗案件特点

区块链领域诈骗/盗窃案件其显著特点为“短、快、频繁”，即资金转移链条短、传递速度快、更频繁的使用跨链或混币项目的方式，从而达到逃脱追踪，违法获利的目的。

视违法所得资产数量又有不同特点，如数量级小则迅速操作后选择分散变现，如数量级大或案件影响力大，通常会呈现出静默状态，即资产停留在某钱包地址中长时间不做处理，待热度下降后进行上述操作。

另多见冒用/购买他人身份开设交易所账户，用于处置违法所得情况，此时应结合IP信息、设备信息、关系信息等进行综合研判侦查。

诈骗情节严重，恐将触犯刑法

诈骗情节严重，涉案金额较大（3000元以上），恐将触犯诈骗罪。

法律依据：《刑法》第二百六十六条 诈骗罪

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

诈骗罪的犯罪构成要件：

(一)客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。

(二)客观要件，本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

(三)主体要件，本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

(四)主观要件，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

NFT都有哪些典型骗局?

除了白名单MINT骗局以外，SAFEIS在之前的推文《必须十分警惕的五大NFT骗局！》中， 详细剖析了五类NFT骗局：炒作骗局、虚假网站、采用拍卖方式出售NFT风险、虚假NFT空投、冒充官方客服。

NFT领域骗局丛生，一不小心就可能踏入骗局之中，若要有效规避骗局，熟知当前NFT典型骗局必不可少。

本文涉及的知识点

1、NFT

NFT，全称为Non-Fungible Token，通常称之为是非同质化代币，实质是区块链网络里具有唯一性特点的可信数字权益凭证，是一个独特的数字资产。

在区块链链上认证后，每个NFT都是独一无二的。NFT被认为是未来元宇宙的重要基础设施，一般基于公链，具有金融属性，可以在加密市场中随意交易。

2、NFT与数字藏品区别

两者最本质的区别是是否具备金融属性，NFT是非同质化代币，可以自由进行交易，但数字藏品并不是代币，不具备金融属性，不可以在二级市场进行交易；

国外的NFT绝大多数基于公链，公链对所有人开放，任何人可参与、读取数据、发送交易等。而国内的数字藏品绝大部分基于联盟链，很多联盟链是由政府搭建的基础设施，我们国家对联盟链进行了管理。

在发行方面，国外的NFT没有经过版权审核，国内规范的数字藏品必须要经过内容审核才能上链进行发布。

国家层面已经很多地区积极推进数字藏品行业发展，进行远景规划布局。2022年7月6日，国家新闻出版署发布《数字藏品应用参考》，7月12日，上海市发布《上海市十四五数字经济发展规划》。

3、NFT白名单

NFT 白名单是一个预先批准的加密钱包地址列表，这些地址已获得项目的许可，可以在其他任何人之前以较低的成本铸造。NFT白名单一般需要完成项目特定任务才可获得。

4、MINT

MINT就是铸造的意思，通常是指把数字资产存放并记录在区块链上(基本上都是在以太坊上)，这一名词多用于NFT领域。

结语

Theirsverse诈骗事件反映出用户整体安全意识不足、NFT乃至加密领域骗局频发且更加激进复杂等情况，加密行业安全态势不容乐观，监管任务任重而道远。对此，SAFEIS成立安全研究院，传递区块链基础知识、安全知识、虚拟货币案件侦破战法以及类罪技战法模型等各类专业服务，定期还有针对警方群体的讲座。