南京虚拟货币洗钱

扬子晚报网4月20日讯 （记者 任国勇 通讯员 六公宣）近日，南京六合警方在侦破一起裸聊敲诈案时，顺藤摸瓜挖出背后的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案资金流水150万余元。

2021年12月16日，六合警方接到一名男子报警称，他在某交友软件上与网友裸聊，被敲诈1万余元。接到警情后，六合警方立即展开调查，对涉案账户逐级追查，查明受害人部分资金进入犯罪嫌疑人何某的账户内，并通过分析研判，初步掌握何某在江西省南昌市的活动范围。2022年1月6日，在南昌警方协助下，民警在何某家中将其抓获。经审讯，何某交代自己在网上认识一名网友，该网友让他帮洗钱并会给予相应的“好处费”，且还拉拢6名熟人一同操作，而这些人中，又有人发展下线参与洗钱。

得此线索后，迅速成立专案组，对已有信息进行深挖扩线，通过两个月的侦查研判，迅速查明该洗钱犯罪团伙并初步明确了犯罪嫌疑人的基本信息及活动范围。随后，专案组民警对该洗钱团伙制定抓捕方案。今年4月初，六合警方在当地警方的配合下全面收网，先后抓获洗钱团伙成员周某、罗某等12人，当场缴获20余部作案手机、20余张银行卡。

经查，实施网上裸聊的犯罪团伙会引诱受害人在网上进行互动裸聊，事后，以将裸聊视频发布通讯好友为要挟进行敲诈勒索，通过雇用第三方代收转账来洗钱。以何某为首的洗钱团伙涉案资金150余万元，涉及全国案件20余起。目前，受害人杨某已得到如数退赔，案件正在进一步侦办中。

校对 盛媛媛