真正的虚拟货币拆分盘

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区块链暴利的同时也伴随着巨大的风险与泡沫,从外围人的角度,看到的更多是这个行业之下的丛丛骗局,以“投资”之名,“高回报率”为诱饵,骗徒屡试不爽。

香港警方近日侦破一个诈骗金额高达5800万元港币,牵涉包括虚拟货币在内等不同“投资”项目的诈骗集团,合计共拘捕12名涉案男女,受害人多达百人,其中大部分为内地人。有业内人士称,这种宣传手法与“传销”类似,以短期投资可获丰厚回报为噱头投资者需要特别小心。

“拆分盘”虚拟货币诈骗5800万港币,似“传销”!

香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称,受害人自2017年11月起,分别与涉案的3家投资公司接触,期间公司职员向他们推销不同的“投资”项目,包括一种虚拟货币,并作出虚假保证,声称投资相关项目后,可短期内得到丰厚利润。

根据现场消息称,案中牵涉的虚拟货币,可能是“CIACIACOIN”(恰恰币,简称“CIA”),推出者曾在社交网站发布一段简介,称CIA将“颠覆历史,创造奇迹”,CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,每秒可处理百万笔交易等。

“拆分盘”行骗5800万

诈骗集团的推销人员称,只要投资该集团,每隔50天就可以“分账”一次,又称3个月后投资者就有机会取回本金,一年后更可获得超过13倍利润,而且每介绍一位朋友加入投资项目,就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后,仍取不回本金,更没有任何“分账”,这才发现上当受骗。

受害人在作出投资决定后,按照对方指示,通过其他已在该公司投资的亲友将投资本金带到内地,存入指定的公司或私人银行户口,然后才可以通过公司的手机应用程序开设个人账户,在程序内控制及管理自己的投资项目。今年5月,陆续有受害人发现手机应用程序端口出现故障,无法操作,更无法取回资金,于是向涉事公司查询,但公司职员却不能提供合理的解释,受害人怀疑受骗,于是报警。

“拆分盘”虚拟货币诈骗5800万港币,似“传销”!

案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司,为母公司与子公司的关系,三家公司在2017年11月之前已经在运作,其中两家在香港注册,一家还没有在任何地方注册。据了解,目前向警方求助的受害人有116人,其中30人为香港人,其余大部分来自内地。张乐泉称,受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。

相信了解币圈的朋友们还记得去年的“”骗局

据说纯金制造的五行币,一面是头像,刻着张健五行币字样,下面有一组数字编号,另一面是些装饰图案,看起来很普通的硬币,却被宣称为:只要投资5000元购买“五行币”,在一年后就能达到400万的收益,若买的人越多,收益就会越大。而且发行上限为5亿枚,将来会全面替代纸币,参与者经过五轮持续投资,数字货币就可兑现近410万元。同时,售币方还承诺,五行币所属数字货币每隔两三个月就会暴涨五倍的价格,在涨价时,售币方将会分红并赠送新的数字货币,而投资者使用赠币继续投入,一年中至少可以操作五次,也就是所谓的五进五出,总的计算下来,5000元买一枚五行币,一年静态收益就能达到400万元!如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。

“拆分盘”虚拟货币诈骗5800万港币,似“传销”!

有购买者表示之所以会购买五行币,是看中了五行币背后所属数字货币带来的巨额利润。主要是后进入者为其带来的奖励提成,在借助微信、QQ等社交平台传播,“每天都有大量新人注册投资,后面每注册投资一人,前面会员将获得其投资额1%的数字货币,所以大家都抢着先注册。”同时,在五行币群里流传很广的“层级关系图”中,传销组织还设计了更诱人的提成方式,为了鼓励会员多拉下线,推荐人的级别越高,奖金就会越多,比如介绍一个人注册投资,就能拿到其投资额10%的现金提成,推荐两个人注册,可获得额外25%的提成。

“拆分盘”虚拟货币诈骗5800万港币,似“传销”!

宣传五行币的这家名为“云数贸联盟”公司,在查询时并没有具体注册地址,联系方式只有电话和微信。而根据银行法,任何单位和个人不得印制、发售代币票券。在国家工商总局和公安部2013年9月公布的十大传销典型案例中,就曾包括云数贸联盟传销案。

而这个五行币的“创始人”张健,据五行币推介人员表示:张建9岁上大学,12岁破解银行密码,被视为奇才秘密培养,精通六国语言。还曾是全国十大杰出青年,世界首富,但事实上,经查证以上信息皆为子虚乌有

“拆分盘”虚拟货币诈骗5800万港币,似“传销”!

本名为宋密秋的张健,1977年生,黑龙江省五常市人,早在2012年就曾依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者交纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发,共发展28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。而宋密秋至今还在被警方上网追逃。

打着数字货币,虚拟货币的幌子,实则还是传销

随着互联网金融快速发展,虚拟经济、金融创新日益活跃,传销组织也在不断变化,以微信等社交平台为途径,投上五千,一年赚四百万,三到五年变千万富翁、亿万富翁,打着各种创新的幌子,但实际上并没有改变依靠拉人头赚钱的传销本质。而这种具有迷惑性的金融传销方式也往往在监管存在软肋、盲区和真空地带,立法的不足或不完备影响了有关部门的执法依据,使得骗子钻了法律的空档,肆意横行。

这种吹嘘个人形象,虚构实力,诱骗注册会员、发展下线、获得奖励的模式,无论是以往的传销还是现在的各种空气币,变的都是马甲,不变的是骗人和传销的实质。而空气币本身既没有货币的属性,也没有增值的基础,更没有得到国家和政府的认可,只是一场打着数字货币旗号进行的骗局。

这种披着外衣的微传销模式,你身边一定也有人“中招”,转发这篇文章让跟多的人看到,让他们避免越陷越深。

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文章来源: 肖肖
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