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队友“出卖”,SBF被捕,FTX事件迎来最终章?

当地时间12月12日,巴哈马总检察长宣布FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)在巴哈马被捕,巴哈马称美国对SBF提起刑事诉讼,并且可能会要求引渡。

巴哈马政府声明表示:

SBF的被捕是在收到美国的正式通知,表示已对SBF提出刑事指控,并可能要求引渡他之后。

2021年,SBF将FTX的总部从香港迁至巴哈马首都拿骚,并从那以后一直留在巴哈马。

纽约南区检察官对媒体证实,SBF已被起诉,并表示起诉书将于周二公布。

在这份即将披露的起诉书中,对SBF的指控包括电汇欺诈,电汇欺诈阴谋,证券欺诈,证券欺诈阴谋和洗钱。

两大美国金融监管方起诉

周二晚些时候,两家美国监管机构不约而同地宣布起诉SBF。其中,美国证监会、即美国证券交易委员会(SEC)在递交纽约南区法院的民事起诉书中指控,SBF“从一开始”通过其上月宣布破产的加密货币交易所FTX中进行了“厚颜无耻”的欺诈,欺诈持续了“多年”,使他能够将数十亿美元的客户资金转移到自己手中,以发展他庞大的帝国。

SEC指控,SBF向购买FTX股权的投资者募集了超过18亿美元,这些投资者相信FTX有得当的管控和自动的风险管理,他们听信了SBF的谎言,相信FTX平台的安全性,向该平台转入几十亿美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)认为,FTX挪用客户资金,SBF违反了商品交易法。CFTC的起诉书称,从FTX2019年成立时,SBF旗下的对冲基金 Alameda Research就能获得,并利用FTX客户的资金,为Alameda自己的经营和活动服务,包括为该基金的交易、投资和借贷活动提供资金。诉状认为,Alameda实际上控制着一个名义上的FTX账面账户,通过这个账户,可以动用高达80亿美元的FTX客户资金。

可能被判处61万年监禁

一位律师指出,根据联邦量刑指南,SBF可能会被判处大约612000年的监禁。

SBF在巴哈马被捕,被控证券欺诈及洗钱,美国金融监管方正式起诉

FTX危机发生后,巴哈马官方首先冻结了FTX的资产,SBF试图“跑路”未果。有消息称,SBF一行人正在受巴哈马相关机构监视,他们很难离开当地。

另一个消息称,因迪拜与美国之间没有引渡条约,SBF、FTX 联合创始人Gary Wang、工程总监Nishad Singh曾寻找逃往迪拜的方法。

而在此后,SBF一系列的公开露面彻底点燃了公众的愤怒。

在被捕之前的一次亮相中,SBF回答媒体问题时“一脸无辜”,声称不知道Alameda的杠杆、资金漏洞和抵押贷款,他错就错在没有对Alameda多一些关注,并反复强调他现在“只关心那些受到伤害的客户”。

重要的是,他并不认为自己需为这一系列的风暴承担刑事责任。

值得注意的是,媒体指出SBF是起诉书中唯一一个被起诉的人,而SBF曾经亲密无间的盟友Caroline Ellison,上周被看见出现在纽约,这意味着她并没有受到人身限制。

SBF在巴哈马被捕,被控证券欺诈及洗钱,美国金融监管方正式起诉

外界流传的一种猜想是,为了保全自身,Caroline Ellison可能告发了SBF。

拒绝国会传票

在出席美国国会听证会的前日,SBF最终还是拒绝了传票,这可能是导致他在此时被捕的原因。

华尔街见闻此前曾介绍,本周二SBF原定将通过视频接入参加美国国会众议院的听证会,这也是他首次就FTX破产事件与美国官员进行首次公开接触。

SBF起初以“希望等自己了解和评估FTX快速崩溃的原因再作证”拒绝,但他同时又到处接受媒体采访,这导致了美国众议院金融服务委员会主席Maxine Waters的驳斥:

根据你作为首席执行官的角色以及过去几周对媒体的采访,我们很清楚,你目前掌握的信息足以作证。

在国会的施压下,他不得不同意远程以线上的方式出庭。有律师对媒体称,他决定远程出庭可能是因为他希望避免在美国本土被捕,而监管机构正在调查他。洛杉矶刑事辩护和上诉律师Matthew Barhoma说:

SBF选择远程作证而不是亲自作证表明他害怕被捕。

如果他来到美国土地上,被捕的可能性很高。他远程作证的精明举动可能会使他受益。

就现在的结果而言,SBF还是在“最后一刻”决定了拒绝传票。

民主党“金主”

值得注意的是,在FTX危机发酵时,有媒体称SBF可能也将遭到美国政府调查。但马斯克在推特上表示,SBF不会被调查,因为他是民主党的大金主。

SBF在巴哈马被捕,被控证券欺诈及洗钱,美国金融监管方正式起诉

据统计,此次中期选举,SBF是民主党的第二大个人捐款人,捐款金额高达3900万美元,仅次于索罗斯。

SBF在巴哈马被捕,被控证券欺诈及洗钱,美国金融监管方正式起诉

本文来自华尔街见闻,欢迎下载APP查看更多

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文章来源: 肖肖
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