defi虚拟货币钱包能找回吗兼职赚外快其实是“跑分”洗钱，媒体：谨防虚拟货币洗钱套路
近期，警方破获了一批涉及电信诈骗的洗钱团伙，有的fdg（fdg代谢增高suv值多大确诊癌症）涉案金额超过2000万元。很多人以为是“打工赚外快”，其实是不法分子洗钱变成“白手套”的“跑分”。
犯罪分子常用的洗钱手段，叫做“跑路”，其实是一个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币进行转账洗钱。他们在网上发布兼职信息，招募一些社工，在交易平台上买卖虚拟货币，兼职人员将现金提现到平台钱包里，实现资金清洗。
由于区块链钱包的匿名性，只有兼职人员在买卖过程中真正留下痕迹，犯罪分子则躲在背后。从公布的案例来看，从事非法牟利的兼职者，很多还是学生。本来想打工赚点钱，结果不小心被骗了，我会受到法律的惩罚。
近几年的虚拟货币钱包还能追回来吗？随着全国各地公安机关和银行对“破卡行动”的严厉打击，虚拟货币钱包能否追回？买卖、出租他人银行卡等传统洗钱手段转移非法资金的行为得到有效遏制。就是利用虚拟货币在“跑路平台”上洗钱。相关报告显示，2021年，全球网络犯罪分子通过加密货币洗钱的金额将达到86亿美元，比2020年增长30%。受到相关执法部门的高度重视。据统计，2021年，针对虚拟洗钱新渠道，全国公安机关破获相关案件259起，查获虚拟货币价值超过110亿元。
虚拟货币不是非法活动的天然保护膜，从事“跑分”兼职也不是合法职业。揭露“跑路平台”交易的真面目，一定要睁大眼睛，切不可贪图小利。被所谓的“低风险高收益”所欺骗，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供技术支持或帮助，是违法行为。要识破洗钱的违法性，必须坚决拒绝诱惑，通过合法途径举报。
为积极治理从事非法洗钱的网络黑灰产业，相关部门应加强监管，与银行、第三方支付平台合作，共同治理。互联网平台要充分利用自身优势，掌握大量用户资源、账号信息和通信数据，加强研判，建立健全风险防范机制，遇有变化及时预警。明白了。
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