黄冈市虚拟货币案件审理

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来源:遗爱网

因帮助传销组织隐瞒转移赃款被山东东阿警方网上通缉,武穴女子郭某有家不能回,不得不过着东躲西藏的逃亡生活。3月18日,在武穴市公安局龙坪派出所民警的规劝下,潜逃两年的郭某主动到龙坪派出所投案自首。

全市公安工作会议召开后,龙坪派出所主动作为、对辖区内的网上在逃人员进行常态化分析和研判,经多方摸排调查,民警刘英获悉辖区涉嫌传销的网上在逃人员郭某(女,武穴市人)近期已潜回家中,当即将案情向所领导张向东、张国胜进行了汇报。两位所领导十分重视,多次分别上门对其家属做思想工作,宣传法律和政策,让其家属规劝郭某投案自首,争取宽大处理。

3月18日上午,网上在逃人员郭某打破心理防线,主动到龙坪派出所投案自首。

经查:2018年,山东省东阿县警方打掉一传销组织,该组织的主要犯罪嫌疑人全部落网,在侦办该案的过程中,警方发现2017年4月前后,武穴女子郭某涉嫌帮助该传销组织其中一主要犯罪嫌疑人(郭某丈夫的姐夫)收款,并将赃款转入自己到湖北武穴某银行的账户中,共计隐瞒转移涉案赃款二百余万元。因案发后郭某已经潜逃,山东东阿警方于是将其上网全国通缉。

目前,犯罪嫌疑人郭某已被移交给山东省东阿县警方。

传销常见手段

1、以“国家、政府项目”为名传销。主要是以“国家扶持、共同富裕”“国家试点”“政府项目”等口号,杜撰有政府背景,伪造国家机关文件,利用群众爱国心理,歪曲国家政策,欺骗消费者投资入伙。

2、以“各种投资理财”为名传销。这类互联网传销主要打着上市融资、股权众筹、投资理财等资本模式,利用借贷平台等进行拉人头投资传销活动。

3、以“扶贫慈善”为名传销。这种传销都是打着“慈善、互助”“精准扶贫、共同致富”的幌子,以高息回报诱骗消费者加入发展会员。

4、以“关爱老人,防病养老”为名的传销。这种传销专门针对老年人,设计“保健+旅游+产品”,以投资养老公寓、以房养老等为名,发展会员,骗取老年人钱财。

5、以“开心免费旅游”为名传销。主要是宣称加入可免费旅游。欺骗消费者“边旅游边赚钱”“免费旅游”发展会员,传播速度非常快。

6、以“介绍找工作、招聘”为名传销。利用大学生及其他群众急于就业求职的心理,以介绍工作、高薪诚聘、扩大就业、勤工俭学,甚至老乡邀约等手段引诱群众前往异地传销窝点后控制其人身,胁迫或诱导其参与传销。

7、以“虚拟货币”为名传销。这种传销是新型金融传销,以上市、将来可在很多国家流通为晃子,引诱投资者加入成为会员,这只是在这些会员中“流通”的一种网络虚拟货币。新会员被介绍进来后,每人免费拥有一台小型的“矿机”,登录网站交钱激活这台矿机后,便可以生产某虚拟币。

传销是社会的毒瘤

虽然传销的模式并不复杂

但普通人往往难以辨别

为了避免大家上当受骗

小编归纳发布以下涉及传销名单

大家都警惕起来吧!

此外

这些组织有风险,要警惕!

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文章来源: 肖肖
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