2024-10-01 06:35:55 28

一、mbi虚拟货币合法吧马来西亚恩必爱集团（MBI集团）以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销。而且MBI的是中心化系统生成的数字

2023-07-19 07:06:57 16

2021年12月，张庭夫妇公司（TST庭秘密）涉嫌传销被查

2023-07-10 02:39:52 4

2018年11月以来，贾某等人（均另案处理）利用Ubank平台，以投资挖矿获取收益为名，要求投资者购买Ubank通证获得会员资格，按照发展先后顺序组成层级，按照倍数放大投资者的投资金额，以发展下线的人

2023-06-19 10:08:16 5

以上两个案件当事人入罪与否（“熊猫金元”案侦查阶段的罪名是组织、领导传销活动罪，PlusToken案已终审判决）的关键，是《刑法》的规定（第224条）：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要

2023-06-18 04:05:52 10

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪

2023-06-18 02:05:32 12

入罪逻辑三：行为人存在利用发行虚拟货币骗取财物的主观故意及客观行为关于“骗取财物”的认定，根据《传销意见》第三条的规定：“传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目

2023-06-17 11:13:30 10

以消费为职责的职业唐&#039

2023-06-17 06:46:11 3

2017年河南登封法院的一起判例中，诈骗分子以公司名义通过58同城、赶集网等网站招聘大量“业务员”，谎称与数百家品牌商建立合作关系，编造大量虚假网店利润数据统计表，引诱受害人加入，公司业务员经过专门培

2023-06-17 06:29:00 8

她提醒说，各种虚拟货币平台一般都会推广诸如&quot区块链&quot和&quot分散化&quot，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，非常混乱

2023-06-16 10:55:02 6

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪