2023-08-11 09:02:58 48

距离去年证监会〔2018〕27号文件《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》下发至今约10个月的时间，伴随着6月13日当晚期货夜盘交易开始，期货市场看穿式监管全面启动

2023-07-31 05:20:58 3

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全

2023-07-21 12:49:12 9

当前，记者在多个虚拟币投资讨论群内看到，不少投资者倾向于认为，当前监管不明，且有收紧之势，在入场较早且在已经持有不少虚拟币的情况下，当下抛售离场或许会是一个机会

2023-07-20 02:16:59 10

正规的币交易平台有欧亿OKEX、MEME、ULEI、MCEX、BTCC、8V、Coinone、币格、AMGEX、7号交易所，您可以放心选择平台进行币交易

2023-07-20 01:42:29 5

积极响应FATF关于虚拟货币反洗钱反恐怖融资监管方面的应对建议，吸取各国先进的监管经验，建立机构和区域间协作机制，推动决策者、监管机构、金融情报中心、执法机关形成监管合力，以风险为本原则识别、评估虚拟

2023-07-20 10:24:16 5

为向广大公众普及反洗钱知识，进一步提升普通市民对洗钱风险的防范能力，有效预防和打击洗钱犯罪活动，增进金融消费者对反洗钱工作的理解、认同和支持，2022年11月9日，恒丰银行杭州上城党支部和浙江东方第十

2023-07-15 07:27:46 3

分为是《中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）、《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕15

2023-07-12 05:00:00 8

下一步，人民银行将积极会同联席会议各成员单位，压实各部门主体责任，充分发挥行政、执法和司法合力，通过研究出台司法解释和指导意见，开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛，加强部门间交流座谈等多种形式，在司法实

2023-07-08 09:46:09 5

香港金融管理局助理总裁朱立翘在接受21世纪经济报道记者专访时表示：“反洗钱工作的重点是防范、侦测和遏止，当前的反洗钱工作应继续采用‘风险为本’的监管原则，在科技、数据、合作三方面加强反洗钱监管工作

2023-07-05 05:12:03 1

报告显示，多国央行考虑开发和发行央行数字货币（CBDC），未来五年内可能会有面向消费者的 CBDC 推出，而面向消费者的 CBDC 可能需要某种形式的公司合作