2023-09-05 10:16:56 7

银保监会称「以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头」，哪些风险需要注意

2023-07-22 03:01:19 4

为进一步落实滨银发【2022】8号文件要求，无棣县支行组织辖内网点员工学习反洗钱工作信息第一期，强化措施，突出重点，开展主题为“防范非法经营虚拟货币”的合规小课堂活动

2023-07-20 07:36:35 4

自2021年9月央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后，一年后的2022年8月9日，国家网信办再发布集中整治涉虚拟货币炒作乱象的消息称，已关闭上万个违规用户账号，清理数万条违规信息

2023-07-15 02:21:07 4

参与虚拟币非法投资风险自担在此类案件中诈骗团伙诱导客户到虚假的数宇货币交易平台投资，后台操纵数字货币的价格走势，同时，客服人员大谈虚拟货币的升值前景，并设置种种阻碍防止客户出金，投资人会被虚假平台套牢

2023-07-11 09:19:03 4

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路

2023-07-10 04:49:17 2

虚拟货币风险指数持续加大今天财新数据发布的虚拟货币风险指数排行榜中，BNTY、COFI、DGD等7个币种的风险指数超过500，比特币、莱特比和以太币位居榜末

2023-07-08 09:21:03 9

”吉哲介绍，在很多所谓的虚拟货币交易过程中，市民在“明知”或“不知”的情况下，为电信诈骗犯罪集团提供银行卡“洗钱服务”，而这高额的利润就是“洗钱的报酬”

2023-07-08 09:33:10 10

交易编号为41884的帖子表示，该数据包拥有2021年某商业银行客户数据48566条，内含详细个人信息、银行卡号、银行卡种类多项信息

2023-07-06 10:24:35 10

该事件引发了加密市场的恐慌和不确定性情绪，导致比特币价格出现了大幅下跌

2023-06-30 12:44:36 4

一审驳回《协议》损害社会公共利益被认定无效东莞第三法院经审理认为，结合双方签订的《采购框架协议》《商业竞业禁止协议》及庭审调查情况可知，东莞模具公司是在明知深圳科技公司购买用途的情况下，向其供应散热片