2023-07-30 05:47:17 3

央行太原中心支行网站今日发布行政处罚信息公示表并银罚字〔2020〕1号，山西信托股份有限公司(以下简称“山西信托”)存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等违法违规事项，央行太原中

2023-06-22 05:41:56 5

香港金融管理局助理总裁朱立翘在接受21世纪经济报道记者专访时表示：“反洗钱工作的重点是防范、侦测和遏止，当前的反洗钱工作应继续采用‘风险为本’的监管原则，在科技、数据、合作三方面加强反洗钱监管工作

2023-06-22 01:42:02 1

乔治城法学院教授亚当莱维汀认为，如果一个客户从来没有合同权利对他的FTX信息保密，很难理解为什么客户会在破产程序中突然获得隐私

2023-06-15 11:06:11 8

前不久，央行先后出台《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》和《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》，明确提出开户便利度不减、风险防控力度不减，优化账户服务要加强

2023-05-24 03:25:24 4

为此，建行中山市分行提醒广大人民群众，如收到客服热线95533发送的身份信息更新的短信提示，务必尽快到附近网点或网上银行办理更新，以免账户使用受限

2023-05-10 02:15:08 10

加快制定ICO融资方式方面的反洗钱法律、法规和规章，从法律层面规定代币发行人、ICO第三方区块链平台应当履行客户身份识别和可疑交易报告等义务，并将代币发行人纳入特定非金融企业和行业的主体范畴