2023-07-12 10:55:12 5

综上所述，利用虚拟货币洗钱，即人民币与虚拟币的双向兑换行为中，如果分割开来评价，人民币兑换为虚拟货币的行为，不能评价为通过其他支付结算方式转移资金的行为，虚拟货币转换为人民币的行为，因为虚拟货币是虚拟

2023-06-20 12:12:37 3

在风险管理上，针对市场个别的票据套利和资金空转行为，招行建立了覆盖票据全生命周期的全面风险管理体系，在定位上将票据业务与批发客户分层分类经营体系紧密融合，在管理上加强客户准入、大力去除中介、严控高成本

2023-05-30 03:29:19 7

例如,聚合支付平台通过虚构网络购物订单交易的方式收取赌徒用于线上赌博的充值资金,但由于上游网络赌博犯罪具有持续时间长的特点,其由若干人次的赌博行为聚集形成,所以整体赌博犯罪未实施终了,但并不影响洗钱犯

2023-05-22 10:46:35 1

为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条规定的“帮助”行为：买卖、出租、出借信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字

2023-05-16 03:39:19 2

中国银行最近发布了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪上述文章内容就是事项的通知》，要求支付机构从12月1日起为单位和个人开立支付账户时，应与单位和个人签署协议

2023-05-09 04:10:38 2

中国银行不直接向公众发行和兑换央行数字货币，而是先将数字人民币兑换给指定的经营机构，如商业银行或其他商业机构，再由这些机构兑换给公众

2023-04-21 01:13:39 3

在司法实务中利用“虚拟货币”进行网络赌博的案件中，明知是赌博网站而提供技术支持、资金结算、广告投放等帮助或服务的，均可以按照开设赌场罪的共同犯罪认定