机关认定-理财天下
银行是什么时候限制虚拟货币(银行什么时候不能办卡)

银行是什么时候限制虚拟货币(银行什么时候不能办卡)

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在OTC交易虚拟币时,首次被冻结的,办案机关往往停留在冻卡这一层面,并没有进一步采取刑事立案等措施,这是因为,在银行卡不存在冻结的先例下,交易过程中没有其他异常行为,办案机关难以确定OTC交易者主观上