2023-07-22 05:41:25 9

在司法实践中，对在虚拟币交易中的洗钱行为多直接定性为帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者以上游犯罪的共犯进行处罚，但不排除特殊情况下，一些地方司法机关在“换汇”、“跨国搬砖套利”的案件中，以此

2023-06-17 04:28:15 2

“为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动”，《风险提示》表示，须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采