2023-07-15 12:17:50 10

从目前otc交易涉及的各类案件来看，主要涉及的是两个罪名，一个是帮助信息网络犯罪活动罪，另外一个是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪，是《刑法修正案（九）》新增设

2023-07-08 05:57:38 1

在司法实践中，对在虚拟币交易中的洗钱行为多直接定性为帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者以上游犯罪的共犯进行处罚，但不排除特殊情况下，一些地方司法机关在“换汇”、“跨国搬砖套利”的案件中，以此