2023-07-14 02:58:11 7

调查期间，“公安”指有人向事主名下账户存入200多万元，怀疑事主“清洗黑钱”，要求将其八成资产转账至指定账户“审查”，强调事后将退回款项

2023-06-25 07:11:17 10

12.冒充公检法电话诈骗话术：“您好，我们是xx中级人民法院，我们查到您涉嫌洗钱，请.......”犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由，要求将其资金转入国