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虚拟网络货币法律条文(虚拟网络货币法律条文规定)
第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防
第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防
为了蝇头小利将自己的银行卡、电话卡等出售、出售、出借成为诈骗分子转移赃款逃避打击的“帮凶”莒南公安始终以“零容忍”的态势严厉打击各类电信网络诈骗及涉电话卡、银行卡等违法犯罪活动全力斩断涉“两卡”产业链
第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防