2023-08-09 04:36:41 3

”近日，长沙雨花区打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组办公室给交通银行长沙湘府路支行送来了表扬信

2023-07-13 09:12:40 43

虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗

2023-06-20 05:29:33 8

为了维护人民群众的金融资产安全，招商银行探索建设了独立的反电信诈骗风险管理体系，运用多种方式及时提醒电信诈骗受害者放弃交易，运用金融科技不断提升侦测、识别并处置可疑账户的能力，协助警方有效打击违法犯罪

2023-05-25 05:10:42 7

虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗