2023-07-24 03:38:09 7

宣称投入5000元，一年内最高可变为400多万电子货币据悉，“五行币”案主犯宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动，以非法牟利为目的，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商

2023-07-20 10:15:31 6

以上两个案件当事人入罪与否（“熊猫金元”案侦查阶段的罪名是组织、领导传销活动罪，PlusToken案已终审判决）的关键，是《刑法》的规定（第224条）：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要

2023-07-15 05:21:31 1

【检察院决定】决定对吴某某等人不起诉【辩护要点】现有证据无法证实吴某某等人采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施《刑法》第224

2023-07-14 04:36:33 20

在审理亚泰坊传销组织犯罪中，被告人时长祥等传销组织成员通过组织开会、培训、路演、建立微信群、组织外盘护盘等方式进行虚假宣传，在宣传过程中歪曲国家“一带一路”政策，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，通过缴

2023-07-12 04:35:53 2

图片来源：央视财经开通Plus Token钱包，加入会员，用户可以在指定的网络平台将价值500美金，大约3000多元人民币的Plus币或者等值的数字资产转入“Plus Token钱包”，就能获得一台“

2023-07-09 09:16:51 38

国家打ICO发行的数字币，ICO是对外募集资金，向公众出售数字币的一种模式，换句话说，开发一个平台，自己挖矿，一伙人自己玩，或者所有人都进来挖矿的模式，这个我认为是合法的，这其实就是一个网络游戏的模式

2023-07-08 04:27:57 25

除14人犯组织、领导传销活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转

2023-06-26 12:12:09 5

宣称投入5000元，一年内最高可变为400多万电子货币据悉，“五行币”案主犯宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动，以非法牟利为目的，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商

2023-06-25 12:00:18 16

此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销团伙包装出来的

2023-06-22 12:42:30 5

据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元（以案发时市场行情计算），其中大部分数字货币被用于发放会员