2023-07-19 03:06:02 2

诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交

2023-07-12 05:29:48 4

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2023-07-09 09:29:40 3

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2023-07-09 08:26:31 9

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2023-07-09 02:31:21 6

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2023-07-09 04:35:28 6

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2023-07-09 01:47:27 4

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2023-07-08 07:59:12 8

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2023-06-28 09:39:10 9

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2023-06-26 01:02:46 8

有的地方认为，行为人不留过夜资金或卡内不留余额的行为属于异常因素，表明其对虚拟货币交易的风险和可能收到问题资金有比较深刻的认知，可以据此推定其主观“明知”