2023-07-23 07:09:43 24

近年来，在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制，代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱

2023-07-23 03:54:24 3

【中证协拟出新规 为证券行业洗钱风险自评估方法、流程、指标提供指导】财联社4月11日电，从业内获悉，中国证券业协会组织行业专家研究起草了《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践(征求意见稿)》，于近

2023-07-20 01:42:29 5

积极响应FATF关于虚拟货币反洗钱反恐怖融资监管方面的应对建议，吸取各国先进的监管经验，建立机构和区域间协作机制，推动决策者、监管机构、金融情报中心、执法机关形成监管合力，以风险为本原则识别、评估虚拟

2023-07-20 02:10:33 5

马上消费金融提示您，随着社会的不断发展，近年来兴起的加密货币，也已经成为犯罪分子们进行洗钱的惯用途径

2023-07-13 11:46:53 34

“公安部、央行指导各银行金融机构对涉电信网络诈骗的风险账户实时开展资金拦截，累计拦截102万个资金账户148亿元”“大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重”

2023-06-21 09:05:29 7

近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型

2023-06-18 05:28:12 6

近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型

2023-05-19 08:07:08 9

“这样一来，只要你开电脑，GDCB勒索病毒就能通过木马下载器顺利办理Checkin，成功入住你家电脑，进而通过修改文件后缀的方式向你勒索350美元或等价的比特币、达世币作为赎金

2023-05-10 02:15:08 10

加快制定ICO融资方式方面的反洗钱法律、法规和规章，从法律层面规定代币发行人、ICO第三方区块链平台应当履行客户身份识别和可疑交易报告等义务，并将代币发行人纳入特定非金融企业和行业的主体范畴