2023-08-26 07:27:58 19

2月3日，一份由成都市中级人民法院出具的刑事判决书显示，四川省规模最大的民营担保公司之一汇通信用融资担保有限公司因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等，数罪并罚，决定执行罚金七千二百万元

2023-08-14 07:35:49 3

检察机关审查认为，戴某平个人实际控制集资款并将绝大部分集资款用于归还银行贷款及民间借贷本息、支付集资参与人本息等，只有极少部分投入夕阳红老年公寓等养老机构的日常经营活动，与所筹集资款规模明显不成比例，

2023-08-10 07:45:11 3

非法集资领域广泛手段花样翻新目前商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，从实体产品向金融领域蔓延的趋势很明显

2023-08-02 05:35:08 39

中新经纬7月25日电 上交所网站25日消息，因募集资金使用和管理不规范、业绩预告披露不准确且未及时更正、自愿性披露信息进展披露不及时，塞力医疗及董事长温伟、总经理王政、财务总监杨赞被通报批评

2023-07-26 11:48:09 3

涉及对象包括上市公司,董事,监事,高级管理人员

2023-07-24 12:09:46 7

来源：央视新闻客户端2020年9月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件

2023-07-23 07:15:44 1

但是如果李四对于资金的使用流向没有任何的隐瞒，就是为了资产的增值，再结合案件中其他的资金使用的情况，比如李四如果通过虚拟货币增值后变现回笼资金，用于投资人的兑付或者项目运营等等，则可以认定其不具有隐瞒

2023-07-22 05:43:52 4

证券时报·券商中国记者4月14日获悉，处置非法集资部际联席会议办公室（下称“处非联办”）有关负责人近日指出，当前，非法集资风险总体可控、趋于收敛，但非法集资存量风险持续暴露，增量风险诱发因素增多，风险

2023-07-21 11:03:23 3

目前，全国各省市均高度重视地方政府隐性负债问题，融资方式不断规范发展，充分利用地方政府专项债券资金和专项债务限额，采用积极的财政政策配合化解存量隐性债务问题

2023-07-21 08:42:47 8

据北京打非办介绍，事实上多数进行非法集资活动的平台或个人都不具备资质、无正当实体、收益与其承诺的回报不匹配、资金安全无保障，其运作模式也违背价值规律，资金运转和高额返利难以长期维系